+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 Москва и обл.

Объяснительная в банк образец

Банки запрашивают у организаций подробности по многим операциям. Лучше не игнорировать такие запросы и направить пояснения в банк в письменной форме по образцу, который есть в этой статье.

Соц. сети
Для решения именно вашей проблемы прямо сейчас получите бесплатную консультацию по этим телефонам:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 Москва и обл.
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 Санкт-Петербург и обл.
Оглавление:

Вставить/изменить ссылку

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заявление в Банк с требованием.

Делается это в целях борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма и всякой преступности. Но иногда нет возможности соблюдать эти правила, ведь многие темы живут всего несколько дней, и нужно максимально быстро успеть ими воспользоваться.

Поэтому приходится забыть об осторожности и работать, работать, работать :. Итак, вам позвонили, написали либо заблокировали карты, что делать? Прежде всего, не надо бояться. Мы — честные любители плюшек. Мы не продаем наркотики, не занимаемся проституцией, не спонсируем террористов.

Мы не делаем ничего противозаконного. Максимальные санкции, которые могут нам грозить — отказ банка с нами работать. Мне в этом году посчастливилось пообщаться с пятью банками, сразу скажу, со всеми я продолжаю работать, правда с одним лишь частично.

Итак, по порядку. Добрый день! В целях проведения анализа операций обладающими признаками сомнительных и принятия решения о дальнейших мерах в отношении клиента, просим Вас заполнить протокол встречи и направить нам.

В течении 1 месяца клиент проводил исключительно операции пополнения через кассу наличными с последующей оплатой сотовой связи в несколько платежей в различных банкоматах сторонних банков в г. Ростов-на-Дону и в г. Москва на общую сумму руб.

Благодарим за сотрудничество и понимание! К письму приложили форму протокола, который мне предлагалось заполнить. Пообщавшись с товарищами по хобби, вооружившись в качестве шаблона письмом многоуважаемого Майка спасибо моему товарищу Борису из Волгограда за ссылку , я составил письмо следующего содержания:. Средства я вносил наличными в кассах банка с предъявлением паспорта, о чем свидетельствуют приходные кассовые ордера утвержденной формы.

Основная масса вносимых мной на мой расчетный счет денежных средств составляют накопления прошлых лет, в случае необходимости готов предоставить справки по форме 2НДФЛ, подтверждающие мои доходы. Также Вы можете сделать запрос в бюро кредитных историй, если моя финансовая состоятельность вызывает у вас вопросы. Банковская карта Вашего банка была использована мной непосредственно по ее назначению — осуществлению платежей. Платежи осуществлялись в различных банкоматах и платежных терминалах г.

Ростова-на-Дону а не в г. Москва, как указано в Вашем письме , назначение платежей обязательно должно присутствовать в описаниях транзакций. Если кратко описать суть операций, это платежи в адрес платежных систем, которые совершались исключительно на мои личные счета.

В случае необходимости готов предоставить информацию о счетах и телефонных номерах, привязанных к ним. В дальнейшем средства, переведенные в платежные системы, я использовал для погашения своих кредитных задолженностей в других банках и оплаты необходимых мне услуг. Отнес письмо в банк, приложил копии нескольких чеков. Письмо приняли, больше никаких звонков и дальнейших санкций не было, карта не блокировалась и работает по сей день. Следующим был банк МТС.

Снимал в основном наличными. Поболтали с сотрудником, сказал что банк начинает возбуждаться при обороте более тысяч по всем картам. Опять же на основе письма Майка был составлен ответ:. Основная масса вносимых мной на мой расчетный счет денежных средств составляют собственные накопления прошлых лет , в случае необходимости готов предоставить справки по форме 2НДФЛ, подтверждающие мои доходы.

Я использую карты нескольких банков в целях накопления бонусных миль Iglobe. В дальнейшем эти средства я использовал опять же для пополнения своих счетов. Это и есть экономический смысл операций. Все платежи совершались за счет моих собственных накоплений, платежи осуществлялись на мои личные счета и аккаунты в платежных системах. Операции по картам Вашего банка осуществлялись в пределах лимитов, установленных Вашим банком. Отнес в банк, перезвонили, попросили донести справку 2-НДФЛ, принес.

Карты не блокировали, работаем дальше. Следующим был банк УБРиР. Никто мне не звонил и не писал, просто в один прекрасный момент заблокировали карты и доступ в ИБ. На горячей линии ничего толком не смогли объяснить, пришлось топать в отделение. Приятно, конечно, но разозлили они меня прилично. Цитата из переписки с трижды заблокированным человеком:. Тем, кому все-таки удавалось узнать, какие именно документы необходимо, приходилось собирать выписки со всех банков, которые участвовали в той или иной схеме прокрутки.

В общем, мириться я с ними не стал, отнес им письмо Майка почти слово в слово, а также справки о доходах за пару лет. Работаем дальше. Следующим был Сити. Тут я честно признаться действительно перегнул палку, и селектов накрутил до черта, и через дебетовку было прокручено очень прилично, и в основном без отлежки и снятием нала. Некогда было ждать межбанков, пока ростовская тема с элем играла вовсю. По телефону маринки послали меня в отделение, в отделении меня послали в другое отделение.

В итоге, когда я наконец дошел с очередным объяснительным письмом, выяснилось, что у меня оказывается запрашивали информацию еще месяц назад по электронной почте , и так как я не ответил, заблочили карты.

В почте запрос я так и не нашел, видимо попал в спам или не дошел. Неужели нельзя было позвонить? На сегодняшний день на письмо ответа нет и видимо не будет. Карты заблокированы, часть честно заработанных селектов тоже заблочены, но при этом иб, счета и межбанк работают, и я продолжаю выводить эль на сити по номеру счета. Через какое-то время попробую еще побороться с ними.

Две недели назад забеспокоился на мой счет Межтопэнергобанк. Их карту я использовал для вывода эля, пользовался не часто, очень умеренно, так как уже был наслышан о частых блокировках. Позвонила девушка из финмониторинга банка, поинтересовалась операциями вывода с эля. Договорились, что она пришлет мне на мыло запрос, я отпишусь.

Пришло письмо:. Отослал в ответ очередную вариацию, ответ пришел почти сразу же:. Спасибо за оперативный ответ. Сведений, изложенных в Вашем письме, достаточно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Вами. Как оказалось, ничего страшного в запросах финмониторинга о вашей деятельности в принципе нет.

Мой совет, пишите правду: честно зарабатывал плюшки, средства, карты, счета и аккаунты принадлежат мне, ничего противозаконного. Самым важным является вопрос происхождения средств, вооружайтесь сразу справками 2НДФЛ, конечно если они у вас есть. Всем удачи, поменьше подобных заморочек и конечно гору плюшек! Пишите в комментах свои истории разборок с банками. Метки: финмониторинг. Банки 5. Приветствую любителей плюшек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Вашим банком.

Трактористы Следующим был банк МТС. Горожане Следующим был Сити. Энергетики Две недели назад забеспокоился на мой счет Межтопэнергобанк.

Пришло письмо: Отослал в ответ очередную вариацию, ответ пришел почти сразу же: Спасибо за оперативный ответ. Очень оперативно, вежливо и по делу. Выводы Как оказалось, ничего страшного в запросах финмониторинга о вашей деятельности в принципе нет.

Десять главных страхов держателей банковских карт 29 Окт, Простые, но важные рекомендации для пользователей банкоматов 6 Окт, Как банки устанавливают кредитный лимит по карте? Следите за нами:. Последние комментарии. Алексей - Не подскажите, как Элекснет пополняете без комиссии и с плюшками?? Алена - Антон - Метки cashback epn qiwi автокопилка акции альпари альфабанк банки банкомат библиотека билайн бонусы виртуальная карта вклады втб дебетовые карты доходные карты иис инвестирование инвестиции кредит кредитные карты кукуруза кэшбэк льготный период мвидео мегафон мили мсс мэйлру налоговый вычет отчет отчеты памм пантеон финанс прибыль рапида ренессанс рнко ситибанк тиньков форекс форекс тренд элекснет яндекс деньги.

В рамках собственной деятельности банк обязан контролировать операции клиентов на предмет их соответствия законодательным требованиям. Акт об отказе дать письменное объяснение образец В.

Коллега с плюшки. Статья весьма толковая, хотя местами и спорная, — выкладывать ли СБшникам все детали наших нехитрых схем. Прежде всего, не надо бояться. Мы не делаем ничего противозаконного. Максимальные санкции, которые могут нам грозить — отказ банка с нами работать. Далее статья Ивана Плюшкина оригинал.

Пример и правила написания объяснительной записки, образец для скачивания.

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Объяснительную записку лучше писать со ссылками на должностные обязанности, оговоренные в вашей должностной, на инструктивные материалы мол, вероятно, не верно трактовал. Если уж сильно хочется кого-нибудь обвинить, то можно написать, что, вероятно, со-стороны того-то и того-то сложилось предвзятое отношение и т.

Как написать объяснительную? Образец объяснительной

Делается это в целях борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма и всякой преступности. Но иногда нет возможности соблюдать эти правила, ведь многие темы живут всего несколько дней, и нужно максимально быстро успеть ими воспользоваться. Поэтому приходится забыть об осторожности и работать, работать, работать :. Итак, вам позвонили, написали либо заблокировали карты, что делать? Прежде всего, не надо бояться. Мы — честные любители плюшек. Мы не продаем наркотики, не занимаемся проституцией, не спонсируем террористов.

Обязана ли я предоставлять объяснительную в банк по операциям? Так банк затребовал от Вас письменно предоставить?

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:. Раньше вы входили через. Восстановление пароля. Отправить Регистрация. Форум Форум.

Объяснительная в банк

Ситуации, когда приходится писать объяснительную записку, возникают достаточно часто. Поэтому стоит знать, как правильно составляется данный документ. В нашей статье мы расскажем обо всех особенностях оформления объяснительной записки, в зависимости от того, куда она предоставляется. Объяснительная записка — документ, объясняющий какие-либо причины отсутствие на рабочем месте, опоздание, невыполнение своих обязанностей и т.

Немного ниже можно увидеть строчки, которые заполняются всей необходимой информацией гражданином собственноручно или тщательно пропечатываются. Без него он просто лишится средств, положенных ему по закону. Во время сдачи практики проверяются такие навыки, как змейка, восьмерка, а также маневрирование в ограниченном пространстве.

В период с 2015 по 2016 учебный год я находилась в центре занятости. Если транспорт продается по небольшой стоимости (менее 250 тыс. Узнать задолженность у судебный приставов можно двумя основными способами: Если Вам уже пришло письмо о задолженности, то во всех письмах и извещениях всегда указывается адрес и телефон курирующего вас пристава. Степень Примерные симптомы Содержание алкоголя в крови.

При помощи данной величины и характерного пенсионного коэффициента можно узнать примерный размер пенсии, который затем должен быть сопоставлен понижающим коэффициентом.

Опытный кадровик по имеющимся записям в трудовой книжке, может определить надежность, порядочность, дисциплинированность работника, его трудолюбие, вот почему специалистам по подбору не хочется терять такое количество полезной информации о сотруднике. Почему нельзя забывать полис. Расписки при покупке квартиры бывают разными. Если тот потерял свой экземпляр договора, конверт или забыл номер, он может его посмотреть, например, в интернет-банке. Допускается расширение вышеуказанного списка, поэтому каждая ситуация рассматривается отдельно комиссией.

Инспекторы не должны отказывать в такой просьбе.

Коллега с flyingcortes.com опубликовал любопытную статью про объяснительные в банк по поводу “плюшечных” операций. Статья весьма.

Письменное пояснение в банк образец

На складе нашего предприятия операторы работают по графику сменности, им установлен суммированный учет рабочего времени, учетный период - квартал. На 2019 год возлагаются большие надежды, в частности, это касается экономического состояния России: кризис должен практически полностью покинуть страну. С физических лиц подоходный налог, взнос за прибыль взимается с заработной платы автоматически. Например, существуют строительные нормы и правила для каждого вида строительных или отделочных работ.

По интересующим вопросам можно обратиться в круглосуточную службу поддержки по номерам 8 (495) 787-29-64 и 8 (495) 241-30-81. Чтобы защитить конфиденциальные данные гражданина, следует в течение календарного месяца произвести смену пароля.

Как ИП составить письмо в банк о разблокировке расчетного счета?

Справки и квитанции, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате за коммунальные услуги и прочие обязательные платежи. Как необходимо правильно оформлять анкету при трудоустройстве. Откуда появляются задолженности перед службой судебных приставов.

При последующем посещении нотариуса определяется доля детей. Следовательновыигрыш не подлежит учету при исчислении алиментов.

Естественно, что такое решение у вас должно быть, именно оттуда нужно взять эти данные. В частности, будут попытки установить собственника машины и причины, по которым авто осталось без присмотра. Все эти действия происходят в присутствии лица с правом наследования. Действующим законодательством не установлено санкций за отсутствие записи о детях в паспорте.

Пояснения в банк: образец документа

Если вы хотите оформить загранпаспорт в Москве и не желаете тратить драгоценное время на бюрократию, то вам стоит обратиться в нашу компанию. Что еще должен помнить каждый потенциальный водитель. Он имеет свою особую форму составления и включает в себя общую необходимую информацию для приема и передачи оказываемых услуг. По госномеру ищется лишь какие данные сведения передала страховая компания (они не всегда это делают вовремя ).

При этом потребуйте от сотрудника налоговой инспекции, принимающего жалобу, проставить на вторых (ваших) экземплярах отметку-штамп о принятии жалобы с указанием текущей даты. Выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности, и повлекших любое нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

За причинение вреда здоровью средней тяжести нарушителя ждут исправительные работы, арест или лишение свободы. Затопили соседей снизу - что делать, можно ли не платить.

Многих женщин интересует вопрос, как использовать родовой сертификат при смене фамилии и нужно ли его менять. Когда же могут дать звание без ведомственных знаков отличия.

Завещание, договор ренты и дарение. У некоторых травка вызывает измененное восприятие времени и повышенный аппетит. Для кадровой документации, в том числе приказа об увольнении, действует срок хранения 75 лет.

Мы уже поняли что у вас ОСОБЕННАЯ проблема. Звоните, будем рады помочь:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355Москва и обл. +7 (812) 426-14-07 Доб. 525Санкт-Петербург и обл.
Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Елена

    Всех разогнать, до единого.

  2. Агафон

    Сама наверное Приставом работала...

  3. lavilti

    Поверьте,больше они никому не нужны.

  4. Вячеслав

    Его самого надо в этот саркофаг закопать!!!!